Accion Colectiva TelexFree novedades del caso

04 de febrero de 2015: Nuestro equipo del Departamento Forex finalizó la fase inicial de recolección de adhesiones a la acción colectiva contra TelexFree. Actualmente, nuestros abogados están estudiando las diferentes posiciones bancarias.

Hasta la fecha de hoy, nuestro bufete, Giambrone, representa a alrededor de 1500 clientes, entre los cuales aproximadamente hay 1.100 clientes italianos, 250 clientes españoles y sudamericanos, 150 clientes ingleses y norteamericanos, y otros clientes de 22 países diferentes.

Todas las novedades sobre este caso las podrá encontrar exclusivamente en nuestra página web o por vía telemática con una frecuencia bimestral. En el caso de que tengamos la necesidad de integrar.

La documentación recibida será nuestra tarea contactar personalmente con las personas interesadas.

Las posibilidades que nuestros abogados están barajando a fecha de hoy son las siguientes:

• Adhesión al procedimiento iniciado en norteamerica por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) (Securities and Exchange Commission) que busca obtener una sentencia penal de condena para todos los responsables que actuaron en nombre y por cuenta de TelexFree Inc y LLC ( y otras empresas conectadas) – entre los cuales James Merril y Carlos Wanzeler –, así como el embargo preventivo de todos los bienes de la empresa. Las cantidades obtenidas de la venta de los bienesserá destinado y dividivo entre todos los inversores afectados a los cuales el estado de Massachusetts, los reconozca como parte damnificada.

• Desde el 18 Junio 2013 se prohibió actuar a TelexFree en el territorio brasileño. Actualmente hay interpuesta una demanda colectiva indemnizatoria promovida por las autoridades. En caso de éxito, los inversores que hayan ejercitado una acción directa, les será reconocido la correspondiente indemnización. TelexFree actuaba en Brasilbajo el nombre “Ympactus Comercial”. Nombramos recientemente a la Abogada italo-brasileña Flavia di Pilla para colaborar en este caso. Las investigaciones emprendidas revelan que a los directores de esta empresa brasileña les fueron emabrgados los bienes por un valor de alrededor de 60 millones de Reales (equivalentes aproximadamente a 20 millones de Euros). Sobre la base de estos resultados nuestros abogados están evaluando la posibilidad de presentar una acción monitoria para obtener una indemnización parcial también en Brasil.

• Los abogados del Departamento de Derecho Bancario están evaluando la hipótesis de plantear otra demanda colectiva contra Fidelity Bank Fitchburg, entidad ya llamada a juicio en los Estados Unidos por el gobernador de Massachusetts por la violación de la normativa bancaria en materia de blanqueo de capitales. Cabe resaltar que el presidente de este Banco es John Merril, hermano de James Merril, co-fundador de TelexFree, ya imputado en el procedimiento iniciado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) (Securities and Exchange Commission). Según la prensa, Fidelity Bank Fitchburg abono’ ya la cantidad de $3,5 millones de Dólares a favor de un fondo fiduciario destinado a tutelar a las víctimas de TelexFree (residentes en Massachusetts). Por esta misma razón estamos valorando la posibilidad de llamar a juicio también a este Banco.

Si desea contactar con nuestro Departamento, lo puede hacer a la dirección: telexfree@giambronelaw.com